Kuyumculardan Yüklü Miktarda Altın Alanlar İçin İnceleme Başlatılıyor!

MASAK tarafından başlatılan bir incelemenin ardından kuyumculardan 20 bin liranın üzerinde işlem alanlara kimlik sorulup sorulmadığı ve kimlik bilgilerinin teyit edilip edilmediği soruluyor. Araştırmaya kuyumculuk faaliyetleri yürüten tüm kurum ve şirketlerin dahil olduğu açıklandı.

Kuyumculardan Yüklü Miktarda Altın Alanlar İçin İnceleme Başlatılıyor!

MASAK tarafından başlatılan bir incelemenin ardından kuyumculardan 20 bin liranın üzerinde işlem alanlara kimlik sorulup sorulmadığı ve kimlik bilgilerinin teyit edilip edilmediği soruluyor. Araştırmaya kuyumculuk faaliyetleri yürüten tüm kurum ve şirketlerin dahil olduğu açıklandı.

08 Mayıs 2020 Cuma 08:29
Kuyumculardan Yüklü Miktarda Altın Alanlar İçin İnceleme Başlatılıyor!

Son dönemlerde yapılan bir incelemenin ardından Türk kuyumcular incelemeye alındı. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından Türkiye’nin ‘Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı’ mücadele sisteminin değerlendirilmesi adına böyle bir çalışmanın yapıldığı ifade edildi. Türk kuyumcuların çalışma sistemleri yeniden incelendi. Yüklü miktarda altın alışverişi yapan kişilerden kimlik bilgisi istenip istenmediği, bu bilgilerin teyit edildiği ve müşterilerle ortak bir çalışma yapıp yapmadıkları belirlendi.

Çalışma MASAK tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Müşterilerin yüklü miktarda altın almalarının karşısında konu hakkında müşterilerden bir bilgi alıp almadıkları araştırılıyor. Yabancı uyruklu kişilerle ne sıklıkla bir iş yapıp yapmadıkları konusunda da çalışmalar yürütülüyor. MASAK tarafından yürütülen çalışmada 20 bin liranın üzerinde yapılan tüm işlemeler mercek altına alındı.

Bu çalışma sonucunda Türkiye’nin kara para aklama ve terörizme finansman ile gerçekleştirmiş oldukları mücadelenin değerlendirilmesi planlanıyor.

Rapor 2021 Şubat Ayında Açıklanacak

Türkiye tarafından gerçekleştirilecek çalışmanın ardından ilk raporlama 2021 yılının Şubat ayında gerçekleşecek. Bu yazı içerisinde o zamana kadar eksik olan tüm bilgilerin giderilmesi planlanıyor. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletme ve kurumların bu araştırma sonucu içerisinde yer aldıkları belirlendi.

20 Bin Liranın Üzerindeki Tüm İşlemler Soruldu

Kuyumculara sorulan çeşitli bilgiler çerçevesinde ticari hayatın akışına uygun olup olmaması konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle 20 bin lira üzerindeki işlemlerde kimlik bilgisi teyidi, kimlik istenip istenmediği gibi soruların bundan sonraki dönemde de oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.  

emlak365.com


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.